Mở đầu cho những tin tức nổi bật trong tuần này, vụ bê bối My Forex Funds đang nóng lên khi Ủy viên CFTC phơi bày hành vi sai trái của nhân viên. Liệu đây có thể là bước ngoặt cho công ty giao dịch độc quyền này?
Quỹ My Forex Funds bị điều tra: Ủy viên CFTC phơi bày hành vi sai trái của nhân viên
Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Caroline Pham đã đưa ra tuyên bố kêu gọi hành động ngay lập tức để giải quyết hành vi sai trái bị cáo buộc của nhân viên CFTC trong một vụ kiện thực thi đang diễn ra chống lại Traders Global Group, công ty điều hành quỹ giao dịch độc quyền My Forex Funds (MFF).
Trong tuyên bố của mình, Ủy viên Pham bày tỏ lo ngại về những cáo buộc được đưa ra trong một động thái được cho là buộc tội nhân viên CFTC đã khai man với tòa án trong sáu tháng. Đối với MFF, đây có thể là bước ngoặt trong vụ việc đã diễn ra từ tháng 9 năm ngoái, vì công ty giao dịch độc quyền liên tục cho rằng ủy ban có thể đã hiểu sai một số khoản thanh toán mà họ đã thực hiện, dẫn đến việc đóng băng tài sản của họ.
My Forex Funds yêu cầu trừng phạt CFTC
Tuy nhiên, đại diện pháp lý của Traders Global Group, hoạt động dưới tên My Forex Funds, đang yêu cầu trừng phạt CFTC. Trong một động thái được đệ trình vào tuần này, các luật sư cáo buộc rằng cơ quan quản lý đã cố tình trình bày sai sự thật và "nhân viên của họ đã hành động không trung thực".
Động thái này, là một phần của vụ kiện đang diễn ra chống lại MFF và CEO của họ, Murtuza Kazmi, đã nêu bật việc cơ quan quản lý bị cáo buộc trình bày sai sự thật về Debtbox làm cơ sở cho các biện pháp trừng phạt. Hầu hết các cáo buộc dựa trên tuyên bố trước đó rằng CFTC đã cố tình trình bày sai một số khoản thanh toán thuế trong khi kiện My Forex Funds và CEO của họ về tội gian lận. Trước đó, tòa án đã hủy niêm phong phần lớn tài sản của Kazmi.
Broker CFD ThinkMarkets ra mắt thương hiệu giao dịch độc quyền của riêng mình
Làn sóng các nhà môi giới bán lẻ tham gia vào lĩnh vực giao dịch độc quyền tiếp tục gia tăng, khi ThinkMarkets trở thành công ty mới nhất ra mắt dịch vụ giao dịch độc quyền trong tuần này dưới thương hiệu ThinkCapital. Mặc dù nhà môi giới vẫn chưa chính thức công bố bất cứ điều gì, nhưng trang web của thương hiệu giao dịch độc quyền đã hoạt động.
ThinkMarkets có trụ sở tại Úc đã trở thành một trong nhiều nhà môi giới ngoại hối và hợp đồng chênh lệch (CFDs) cung cấp dịch vụ giao dịch độc quyền và dịch vụ giao dịch tài trợ kỹ thuật. Xu hướng này bắt đầu với Axi, OANDA và Hantec Markets, sau đó là IC Markets, Traders Trust và Trade.com.
Ngân hàng số Revolut báo cáo doanh thu tăng 95%, lợi nhuận kỷ lục 344 triệu bảng Anh
Theo báo cáo tài chính được công bố trong tuần này, gã khổng lồ công nghệ tài chính Revolut có trụ sở tại London đã công bố mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể trong năm 2023 và bày tỏ sự tự tin trong việc xin được giấy phép ngân hàng tại Anh. Công ty báo cáo lợi nhuận trước thuế là 438 triệu bảng Anh cho năm 2023, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với khoản lỗ 25,4 triệu bảng Anh trong năm trước.
Mốc son tài chính này đạt được khi Revolut tiếp tục theo đuổi giấy phép ngân hàng đầy đủ tại Anh, một quá trình đã diễn ra trong hơn ba năm. Doanh thu của công ty tăng vọt 95% lên 1,8 tỷ bảng Anh, so với 922 triệu bảng Anh được báo cáo một năm trước đó. Thu nhập lãi suất hiện chiếm khoảng 28% tổng doanh thu. Doanh thu dự kiến sẽ còn cao hơn trong tương lai, vì công ty có kế hoạch tạo ra 370 triệu đô la chỉ từ quảng cáo vào năm 2026.
Circle trở thành nhà phát hành stablecoin đầu tiên tuân thủ quy định MiCA
Công ty tiền điện tử Circle hiện đã được đăng ký là tổ chức tiền điện tử (EMI) tại Pháp. Việc đăng ký này cấp cho công ty giấy phép để trở thành nhà phát hành stablecoin tuân thủ theo quy định tiền điện tử của Liên minh Châu Âu. Circle, được biết đến chủ yếu với stablecoin USD Coin (USDC), đã nhận được giấy phép tiền điện tử từ cơ quan quản lý ngành ngân hàng Pháp.
Điều này khiến Circle trở thành nhà phát hành stablecoin toàn cầu đầu tiên tuân thủ khuôn khổ quy định Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu. Với sự chấp thuận này, Circle sẽ phát hành token USDC và Euro Coin (EURC) của mình trong EU, tuân thủ các yêu cầu quy định stablecoin của MiCA.
Singapore cấp phép đầy đủ cho Paxos phát hành stablecoin
Singapore đã cấp phép đầy đủ cho công ty công nghệ blockchain Paxos, cho phép công ty có trụ sở tại New York cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số thông qua thực thể của mình, Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. Sự chấp thuận này từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho phép Paxos phát hành stablecoin theo khuôn khổ quy định stablecoin sắp tới.
Paxos hiện đã mở rộng số lượng thị trường được phép phát hành stablecoin, bao gồm Hoa Kỳ và UAE. Công ty đã chọn DBS Bank, ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á tính theo tài sản, làm đối tác ngân hàng chính của mình để quản lý tiền mặt và lưu ký dự trữ stablecoin.
ESMA công bố báo cáo cuối cùng thứ hai về MiCA: Ủy ban Châu Âu sẽ xem xét
Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA), cơ quan quản lý và giám sát thị trường tài chính của EU, đã công bố Báo cáo cuối cùng thứ hai theo Quy định Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA). Báo cáo này bao gồm tám dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm cung cấp thêm tính minh bạch cho các nhà đầu tư bán lẻ và rõ ràng cho các nhà cung cấp về các khía cạnh kỹ thuật của yêu cầu công bố thông tin và lưu giữ hồ sơ.
Ngoài ra, các tiêu chuẩn bao gồm các giao thức dữ liệu để tạo điều kiện giám sát bởi các Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia (NCA). Báo cáo cuối cùng bao gồm các dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật sau: chỉ số bền vững cho cơ chế đồng thuận tài sản tiền điện tử, biện pháp tiếp tục hoạt động kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP), minh bạch giao dịch, nội dung và định dạng sổ lệnh và lưu giữ hồ sơ bởi CASP.
Robinhood nhắm mục tiêu ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin tại Châu Âu và Hoa Kỳ
Robinhood Markets, nền tảng giao dịch miễn phí hoa hồng nổi tiếng, đang có động thái mở rộng dịch vụ tiền điện tử và phạm vi địa lý của mình. Công ty đã ra mắt dịch vụ của mình tại Hawaii, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, đồng thời khám phá khả năng giới thiệu giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử tại cả Hoa Kỳ và Châu Âu.
Việc mở rộng sang Hawaii diễn ra sau sự thay đổi quy định của Bộ Thương mại và Bảo vệ Người tiêu dùng của tiểu bang, nơi không còn yêu cầu các dịch vụ tiền điện tử phải có giấy phép chuyển tiền để hoạt động trong tiểu bang. Động thái này đã mở đường cho Robinhood khai thác thị trường trước đây được biết đến với các quy định tài chính nghiêm ngặt.
Binance thu hẹp quy mô: Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị loại bỏ để tuân thủ
Trong khi đó, Binance đã theo dõi các diễn biến pháp lý ở Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty tin tưởng vào việc hợp tác với các cơ quan quản lý để đảm bảo môi trường tuân thủ cho người dùng và hỗ trợ việc phát triển khuôn khổ pháp lý để bảo vệ hệ sinh thái. Công ty đang thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo tuân thủ pháp lý tại Thổ Nhĩ Kỳ và trên toàn cầu.
Binance.com sẽ vẫn truy cập được từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các dịch vụ sẽ được điều chỉnh. Tùy chọn ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dần bị tắt trong vòng ba tháng và các hoạt động tiếp thị cho người dùng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị ngừng hoàn toàn.
FSMA báo cáo mức tăng 44% khiếu nại gian lận với một nửa liên quan đến lừa đảo tiền điện tử
Cuối cùng, Cơ quan Dịch vụ và Thị trường Tài chính (FSMA) đã công bố bảng điều khiển của mình cho học kỳ đầu tiên của năm 2024 trong tuần này. Bảng điều khiển cung cấp số liệu thống kê và tổng quan về các xu hướng chính liên quan đến gian lận đầu tư.
Phiên bản mới nhất của bảng điều khiển nêu bật một số điểm chính. Các nền tảng giao dịch gian lận và lừa đảo tiền điện tử vẫn chiếm khoảng một nửa số báo cáo về hoạt động bất hợp pháp mà FSMA nhận được. Trước đó, FSMA đã cảnh báo về rủi ro do các công ty giao dịch độc quyền gây ra, nhắm mục tiêu vào người tiêu dùng với những lời hứa về cơ hội giao dịch không rủi ro nhưng dẫn đến bẫy tài chính.
