Thời gian qua, sàn Forex Tradeska đã bị nhiều cơ quan truyền thông báo chí phản ánh về việc đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Mới đây, động thái của cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và điều tra theo quy định của pháp luật.

Chơi Forex, là chơi với chủ sàn

Theo nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công an thành phố đã nhận được các tin báo tố giác tội phạm về việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook…), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước và ở ngoài nước, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

(Soda nhỏ) Nguyễn Thị Đương, quản lý nhân viên IB của sàn Tradeska.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động gần 300 cán bộ, chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai công tác điều tra, xác minh tại nhiều tỉnh, thành phố, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn Forex.

Từ kết quả điều tra, đấu tranh với ổ nhóm tội phạm nêu trên, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo và đề nghị người dân không tham gia các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex) trái phép. Theo Công an thành phố Hà Nội, việc mời chào, môi giới, tư vấn, lôi kéo… người dân tham gia sàn Forex là hành vi không đúng với quy định của pháp luật.

Sàn Tradeska có dấu hiệu lừa đảo khách hàng?

Trước đó, như đã đưa tin, anh L.H.V.K nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856687 gọi đến và mời chào anh tham gia chứng khoán quốc tế. Tại đây, người này giới thiệu mình tên Soda Nhỏ và hiện đang làm quản lý của sàn Tradeska. Qua đó, người này đã mở cho anh L.H.V.K tài khoản ID 8810436 tại sàn Tradeska Limited. Tại đây, anh K đã nạp số tiền là 5.000 USD qua số tài khoản 001800001589194, ngân hàng VPBank, chủ tài khoản Vimass- Công ty giải pháp toàn cầu. Quá trình giao dịch, anh K đề nghị rút tiền, thì bị phía sàn Tradeska việc ra nhiều lý do để trì hoãn anh L.H.V.K rút tiền.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng tên gần giống với tổ chức được NHNN Việt Nam cấp phép.

Từ diễn biến trên được đưa ra công luận và nhận được sự quan tâm nhiệt tình trong giới chứng khoán, rất nhiều nạn nhân của sàn Tradeska Limited đã đồng loạt làm đơn tố cáo gửi về cơ quan chức năng để làm rõ việc sàn này có dấu hiệu can thiệp tài khoản nhà đầu tư, không cho khách hàng rút tiền…

Lê Thị Kim Anh quản lý sàn Tradeska – Ảnh do anh Nguyễn Tuấn anh cung cấp.

Theo lãnh đạo NHNN Việt Nam cho biết: Đối với dịch vụ trung gian thanh toán của sàn Tradeska thông qua số tài khoản 001800001589194, ngân hàng VPBank, chủ tài khoản Vimass- Công ty giải pháp toàn cầu không được NHNN Việt Nam cấp phép. Hiện nay, chỉ có 49 tổ chức trung gian thanh toán được NHNN cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đang hoạt động trên thị trường.

Đơn cử như sàn Tradeska, các đối tượng lừa đảo hiện nay đã tinh vi, cố tình tạo các tài khoản có tên gần giống với các tổ chức được nhà nước cấp phép hoạt động để gây sự nhầm lẫn cho khách hàng đầu tư.

Theo nguồn tin từ phía cơ quan điều tra cho biết, cơ quan CSĐT đã nhận được đơn thư của nhiều nạn nhân tố cáo sàn Tradeska có dấu hiệu lừa đảo và can thiệp tài khoản của khách hàng…Bên cạnh đó, CQCS điều tra cũng đang làm rõ cổng nạp của sàn Tradeska có dấu hiệu trốn thuế và rửa tiền.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Tuấn Anh, người đang đứng đơn cho nhiều nạn nhân đang tố cáo sàn Tradeska cho biết: Sau khi bị sàn Tradeska lừa đảo, anh Tuấn Anh đã quyết tâm làm rõ những người đứng sau sàn này là ai? Sau khi tìm hiểu anh được biết, người điều hành sàn Tradeska có tên là Lê Thị Kim Anh.

Qua đó, anh đề nghị những nạn nhân đã và đang bị sàn Tradeska lừa đảo thì liên hệ anh qua Gmail nguyentuananhn74059@gmail.com để được hướng dẫn thêm