Thực hư thông tin sàn DK Trade lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin phốt sàn DK Trade lừa đảo, hoạt động không minh bạch, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư cùng vô số phương thức, thủ đoạn tinh vi trong giao dịch tài chính gây hoang mang dư luận. Vậy sàn DK Trade có lừa đảo không? Sàn giao dịch này đã lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi như thế nào? Cùng nhanh chóng cập nhật các thông tin chính xác nhất ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Sàn DK Trade lừa đảo có thật không? 

Theo những nguồn thông tin xác thực trên thị trường, sàn môi giới DK Trade chính là sàn giao dịch lừa đảo với những phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Ông Trần Đình Sang được xác định là “ông trùm” đứng phía sau điều hành đường dây lừa đảo đội lốt chứng khoán DK Trade. Tổ chức này đã có những hành vi, thủ đoạn trái pháp luật, hoạt động dưới vỏ bọc môi giới chứng khoán, Forex nhưng thực chất đã có đầy đủ dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều trader Việt.

• Giả mạo sàn chứng khoán quốc tế có giấy phép uy tín cao, kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền.
• Mua các bản tin truyền hình để quảng cáo cho sàn.
• Sử dụng đội ngũ telesales, liên hệ qua các trang mạng xã hội: Zalo, Facebook,..để tư vấn người chơi “đánh lệnh”.
• Thả cho trader đánh thắng lệnh những lần chơi đầu, từ những lần sau, tư vấn đánh lệnh lớn, thu mức phí lớn, thông tin không rõ ràng làm cháy tài khoản nhà đầu tư.
• Khi đã lừa đảo, đội ngũ DK Trade lại tư vấn gia nhập vào sàn Forex mới, cam kết nạp tiền sẽ nhận lại được số tiền bị thua.
• Truy sát, doạ nạt những cá nhân khiếu nại hoặc có mục đích tìm hiểu sâu, đưa sự thật sàn DK Trade lừa đảo ra ánh sáng.
• Can thiệp vào hệ thống mã giá thông qua ứng dụng, làm nhà đầu tư thua lỗ, chiếm toàn bộ số dư tài khoản của trader.
• Dụ dỗ uỷ thác đầu tư cho các “chuyên gia tài chính”.
• Viện vô số lý do, ngăn không cho nhà đầu tư rút tiền.
• Chính sách quảng bá miễn phí qua đêm nhưng khi đầu tư vẫn bị trừ phí đều đặn.
• Yêu cầu nạp thêm tiền sau khi thua, hứa hẹn phục hồi khoản lỗ nhưng vẫn “cháy” sạch.
• Trường hợp nhà đầu tư “không may” thắng nhiều, chủ sàn can thiệp kỹ thuật: tự đặt lệnh khống, chặn quyền truy cập vào tài khoản để cháy tài khoản và ngăn cấm rút tiền.
• Cố tình lẩn tránh khi được yêu cầu giao CMND hoặc địa chỉ văn phòng giao dịch.
• Di chuyển địa điểm làm việc thường xuyên để tránh bị khiếu nại.
• Đánh sập sàn để tránh sự truy vết của công an.
• Lấy tên công ty đã ngừng hoạt động, đóng mã số thuế để kêu gọi nhà đầu tư.
• Yêu cầu đóng tiền qua đơn vị trung gian là các công ty mới thành lập.
• Thay đổi pháp nhân liên tục trên các địa chỉ ảo.

Để hiểu chi tiết hơn về thủ đoạn lừa đảo tinh vi của DK Trade, cùng tham khảo các thông tin tố cáo ngay phần dưới đây.

Sàn DK Trade lừa đảo với thủ đoạn tinh vi

DK trade lừa đảo - Lá thư tố cáo của 57 nhà đầu tư

Vào tháng 9 năm 2022, Bộ Công an đã nhận đơn thư tố cáo của 57 nhà đầu tư thuộc hệ thống lừa đảo đội lốt chứng khoán DK Trade. Nhóm trader này đệ đơn tố cáo ông Trần Đình Sang cùng các nhân viên chịu trách nhiệm quản lý hệ thống sàn đã thực hiện cách hành vi với tội danh lừa đảo, tổ chức đánh bạc trái phép và lừa đảo.

Cụ thể, đầu tiên sàn môi giới DK Trade lừa đảo, thu hút khách hàng bằng cách mua bản tin truyền hình, để chính chủ sàn là ông Trần Đình Sang xuất hiện quảng cáo với những lời kêu gọi vô cùng hấp dẫn “Tôi đã kiếm hàng trăm triệu như thế nào” hay “Cô gái trẻ không học đại học kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng”,.. 

Đồng thời, đội ngũ DK Trade còn tiếp tục “chào mời” khách hàng thông qua hình thức Telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), mời đầu tư thử qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,...

Sau khi “con mồi” vào tròng, đội ngũ sàn giao dịch DK Trade lừa đảo sẽ đứng ra tư vấn “đánh lệnh”, những lệnh đầu tiên thường cho nhà đầu tư đánh thắng, sau đó “mồi chào”, tư vấn nạp nhiều tiền hơn, đánh các lệnh lớn hơn, thu phí cao hơn nhưng thông tin lại không rõ ràng dẫn đến “cháy” sạch tài khoản của nhà đầu tư. 

Chưa dừng lại ở đó, khi “con mồi” đã thua hết tiền, các đối tượng lại tiếp tục giới thiệu sang một sàn Forex mới cùng lời cam kết đầu tư, nạp thêm tiền để đánh thắng lại số tiền đã mất.

DK Trade can thiệp lệnh đầu tư

Theo thông tin từ các Cơ quan Cảnh sát điều tra và đơn từ khiếu nại của các nhà đầu tư, sàn DK Trade đã sử dụng thủ đoạn can thiệp vào hệ thống sàn thông qua ứng dụng chuyên biệt, làm mọi lệnh đầu tư thua lỗ, chiếm đoạt số tiền đầu tư của nhà giao dịch.  

Đồng thời, sàn DK Trade còn tổ chức các hình thức cờ bạc trá hình đầu tư tài chính, sử dụng xã hội đen để đe doạ, dọa nạt nhân chứng, nạn nhân.

Sàn DK Trade đánh cháy tài khoản

Chị Lê Nguyệt Hà (Đà Nẵng) lên tiếng tố cáo mất 2 tỷ đồng chỉ trong 7 ngày vì tham gia giao dịch ngoại hối DK Trade.

Theo lời dụ dỗ, chị Hà lập tài khoản và nạp 200 triệu đồng với mong muốn “làm giàu nhanh chóng”. Khi này, nhân viên kỹ thuật tên “Hiếu” được giới thiệu hỗ trợ chị Hà “đánh lệnh”. “Chuyên gia phân tích thị trường”, “Bậc thầy đặt lệnh”, “Trùm kéo vốn” Hiếu đã dụ dỗ chị uỷ thác cho mình đầu tư với cam kết lợi nhuận 30% chỉ trong 3 tháng đầu tiên.

Kết quả là nạp bao nhiêu, cháy tài khoản bất nhiêu, Hiếu lại tiếp tục dụ chị bỏ thêm tiền “gỡ vốn” nhưng càng đánh càng thua. 5 ngày đầu tiên, “bậc thầy đặt lệnh” Hiếu đã đánh bay 1,2 tỷ đồng trong tài khoản của chị Hà.

Ban đầu, chị Hà được mời chào mua các mã cổ phiếu từ những tập đoàn lớn như Facebook, Coca Cola, Google,..nhưng khi “uỷ thác đầu tư”, Hiếu lại đánh các tài khoản Forex. Thủ đoạn của nhóm “chuyên gia tài chính tự phong” được tìm hiểu như sau:

• Chuyên đưa ra khối lượng lệnh vô cùng lớn.
• Đánh cháy 2 đầu cân cặp buy và sell.
• Đi lệnh ngược với xu hướng thị trường.
• Mua đỉnh, bán đáy.

Hậu quả, tiền mất trắng, không thể nào lấy lại được. Tuy nhiên, khi đã thua lỗ, muốn rút vốn “600 triệu đồng” thì chị Hà bị từ chối với đủ mọi lý do.

Lời mời chào từ telesale

Một nạn nhân khác miêu tả thủ đoạn DK Trade khá tương tự với những phốt lừa đảo trước đó. Vẫn là tư vấn bởi telesale, đồng ý mở tài khoản và chấp nhận chịu uỷ thác cho nhóm chuyên gia kỹ thuật tự phong. Nạn nhân này cho rằng “DK Trade đốt sạch tài khoản trong vài tiếng đến vài ngày bởi bản chất những bậc thầy đặt lệnh này hoàn toàn không có kiến thức và đang tìm cách chiếm đoạt số tiền của bạn. Ngay chính những trùm kéo vốn này sau khi đánh cháy tài khoản khách hàng sẽ được ăn chia tới 30%.”

DK Trade với chiêu trò “thoát xác ve sầu”

DK Trade lừa đảo với chiêu “thoát xác” sau khi gom đủ tiền của nhà đầu tư, chúng thoát sang sàn giao dịch mới. 

Theo anh Võ Hồng Phúc (Thành phố Hồ Chí Minh), DK Trade giới thiệu anh mở tài khoản với số vốn lên tới 5.000 USD, mở tài khoản VIP được nhận 100% bonus để đầu tư hưởng lợi nhuận tới 30% dưới sự hỗ trợ của chuyên gia tài chính “bậc thầy”. Tuy nhiên, sau khoảng nửa tiếng “chỉ dẫn tận tình”, tài khoản của anh Phúc bị treo với lý do không đủ tiền giao dịch, cuối cùng mới “tá hoả” tài khoản đã cháy sạch.

Khi này, sàn DK Trade yêu cầu anh nạp thêm tiền phục hồi lệnh cũ để lấy lại vốn. Và tất nhiên kết quả là lệnh cũ không phục hồi, lỗ sạch nhưng vẫn bị gọi điện thoại và dụ dỗ vào lệnh mới. Chưa dừng lại ở đó, sàn DK Trade còn tính phí qua đêm trong khi cam kết điều khoản là được miễn phí.

Trader biểu tình sàn DK Trade

Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh các thủ đoạn tinh vi: cố tình lẩn tránh, cung cấp các địa chỉ ảo khi được khách hàng yêu cầu cấp CMND/CCCD, đầu tư Forex nhưng thực sự là “đánh bài” với chủ sàn, mọi số tiền thua lỗ đều chảy vào túi chủ sàn, trường hợp khách hàng đánh thắng sẽ bị can thiệp kỹ thuật chặn quyền truy cập tài khoản, đặt các lệnh khống để ngăn cấm rút tiền và chiếm đoạt “cháy sạch tài khoản”. Ngoài ra, khi bị khiếu nại, DK Trade sẽ lẩn trốn sang các địa điểm khác và đánh sập sàn để tránh sự truy vết.

DK mập mờ chuyển tiền ngân hàng trung gian

Theo tìm hiểu của Công an TP Đà Nẵng, công ty lừa đảo xuyên quốc gia GCG đứng đằng sau thủ đoạn của DK Trade với phạm vi hoạt động mạnh ở các nước Đông Nam Á: Indonesia, Campuchia, Việt Nam, Malaysia,..

Tại Việt Nam, DK Trade hoạt động dưới danh nghĩa là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Newstar Việt Nam với đại diện pháp luật là L.K.N, xây dựng hàng loạt sàn môi giới Forex lừa đảo. Văn phòng công ty đặt tại Tòa nhà Thành Lợi, số 1 đường Lê Đình Lý, quận Hải Châu và số 28- Thanh Lương 20, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh, địa chỉ được cung cấp cho khách hàng là địa chỉ ảo, lấy tên và mã số thuế đã ngừng hoạt động để kêu gọi nhà đầu tư tham gia giao dịch. Đồng thời, chúng liên tục thay đổi tên pháp nhân: Trần Đình Sang, Nguyễn Văn Tiến, Quách Tiểu hồng, Đinh Hồng Quân,.... Chỉ trong 2 năm, với hệ thống văn phòng khắp các tỉnh thành, mô hình đa cấp DK Trade lừa đảo đã mời gọi thành công hàng ngàn người tham gia chứng khoán, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Yêu cầu đóng thêm tiền trung gian

Để nạp tiền vào tài khoản, DK Trade yêu cầu đóng tiền qua kênh trung gian là CTCP Ngân Lượng, Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Star-Win,..- đều là những công ty mới thành lập, vốn điều lệ thấp, mục đích để “thuận tiện” hơn trong việc hợp pháp hoá, nhanh chóng chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư.

Ví dụ như trường hợp chị N.T.M.T (thành phố Hồ Chí Minh) nạp 2 tỷ đồng tới tài khoản trung gian Công ty TNHH Thương mại điện tử Paytrust (trụ sở phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh)

Bài viết đã tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến vấn đề DK Trade lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây mất tiền của của nhà đầu tư thông qua vô số thủ đoạn tinh vi. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các phương thức lừa đảo giao dịch Forex này, đồng thời cảnh tỉnh nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ lưỡng hơn trước khi gia nhập giao dịch Forex nhé!