Vài tháng trở lại đây, truyền thông, các cơ quan báo đài rầm rộ đưa tin sàn FVP Trade lừa đảo, thực hiện các hành vi thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư. Thực hư thông tin này như thế nào? FVP Trade lừa đảo bằng thủ đoạn gì? Đâu là lời cảnh tình cho các nhà đầu tư khi tham gia thị trường Forex. Cùng đón đọc ngay bài viết dưới đây nhé!
FVP Trade có lừa đảo không ?
Với nhiều lời đồn đoán, những phóng sự đưa tin, cuối cùng chuyên án điều tra đã khép lại và đưa ra kết luận thông tin FVP Trade lừa đảo là hoàn toàn chính xác.
Hệ thống FVP Trade tại Quảng Bình có khoảng 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật, hơn 60 người tham gia, trong đó có một số người ngoại tỉnh và những người Việt Nam đang cư trú tại Đài Loan, Campuchia,... chiếm đoạt số tiền lên tới 683.500 USD (đơn vị đồng tiền quy định trên hệ thống) tương đương với hơn 16 tỷ đồng.
Thủ đoạn lừa đảo của FVP Trade
Theo cập nhật từ các phương tiện truyền thông, đầu tháng 11 năm 2022, cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và triệt phá nhanh gọn đường gây kêu gọi uỷ thác đầu tư vào sàn giao dịch FVP Trade của một số đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn vô cùng tinh vi.
Cụ thể:
- Các đối tượng đứng sau sàn giao dịch Forex FVP Trade đã kêu gọi đầu tư với cam kết mức lợi nhuận siêu khổng lồ, từ 6 - 10%/tháng, thậm chí lên tới 14%/tháng tương đương với 72 - 120%/năm, lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ, thị trường đầu tư giao dịch chứng khoán, sự hám lợi, nhẹ dạ cả tin với mong muốn làm giàu nhanh chóng của đại đa số người dân.
- Sàn FVP lôi kéo các nhà đầu tư với những lời quảng cáo vô căn cứ về giấy tờ cấp phép pháp lý nhằm xây dựng niềm tin cho người dân: giả mạo được cấp các giấy phép ASIC của Úc, giấy phép FCA từ Anh,..
- Hoạt động trên không gian mạng, sử dụng đồng tiền có quy ước riêng, có sự liên lạc cực kỳ chặt chẽ giữa các văn phòng trên toàn quốc và cực kỳ cẩn trọng với sự quan sát của người lạ.
Thủ đoạn tinh vi của cũng đã được cơ quan ngôn luận chính thống VTV lên tiếng, FVP Trade, vu khống cho VTV nhận tiền và tiếp tục dụ dỗ những người dân khác tham gia:
- Dụ dỗ người tham gia bằng cách treo thưởng nhiều tài sản có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Cụ thể từ 1/6/2022 đến 30/6/2022, nếu ai bỏ tiền ra đầu tư hoặc huy động được hệ thống tham gia với số tiền 5.000 USD sẽ nhận được 1 đồng tiền vàng trị giá 3 chỉ, thậm chí từ 300.000 USD - 500.000 USD (tương đương 7 - 11 tỷ đồng) thì sẽ nhận được phần quà siêu giá trị (1 chiếc ô tô Mercedes C200 hoặc E200),
- Dùng nhiều thủ đoạn để đánh lạc hướng sau khi bài báo của VTV cảnh báo sự hoạt động bất hợp pháp, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thậm chí vu khống cho các phóng viên của VTV nhận tiền của sàn để củng cố niềm tin giao dịch.
- Các nhà môi giới ngụy biện, tìm mọi cách chống chế, thậm chí vu khống người lại cho các phóng viên của VTV viết bài để xin tiền sau khi phóng sự cảnh báo sàn FVP Trade lừa đảo nổ ra.
- Hào phóng bán cổ phiếu nội bộ ưu đãi cho những người tham gia với giá chỉ 0,5 USD/cổ phiếu, hứa hẹn “lãi kép” siêu lợi nhuận gấp 50, 100 lần trong tương lai khi được IPO trên sàn Nasdaq của Mỹ.
- Trấn an các nhà đầu tư bằng cách cho rằng hệ thống là máy chủ nước ngoài, tập đoàn nước ngoài, đường link nước ngoài, an ninh mạng Việt Nam không thể làm gì được, pháp luật Việt Nam không làm gì được.
- Liên tục tổ chức khai trương long trọng hàng chục chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh thành trên khắp cả nước, tiếp tục huy động hàng nghìn người tham gia đầu tư.
Tin bắt giữ trưởng văn phòng đại diện FVP Trade.
Ngày 26/07, Đại uý Đặng Sỹ Thuyết cùng tổ công tác được phân công theo kế hoạch của Ban chuyên án đã tiến hành triệu tập, đấu tranh và khám xét nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi sinh năm 1984, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - là Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad cùng 4 đối tượng đang là nhân viên khác có liên quan đến vụ việc: Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1984), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1999), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1989) và Phan Thị Thanh Tâm (sinh năm 2003), cùng điều hành văn phòng của FVP Trade tại số 39A đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Đồng thời, hai đối tượng Trần Thị Hà và Nguyễn Thị Lệ Nhi (sinh năm 1993, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cũng được triệu tập để xác nhận làm rõ.
Qua quá trình điều tra, khám xét, công an đã thu giữ 06 điện thoại di động, 03 máy tính xách tay, 99 giấy nộp tiền mặt, 01 camera, 01 máy chiếu, 06 sổ tay và nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc FVP Trade lừa đảo.
Chuyên án thành công với sự xác minh làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi vi phạm hành vi “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản” - loại tội phạm mới, chưa từng có án lệ và cần rất nhiều căn cứ để chứng minh.
Cụ thể, theo hồ sơ điều tra của cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi, trưởng văn phòng đại diện đã thực hiện hành vi tự ý mở sàn giao dịch trái phép để thu hút ngoại hối, hàng hoá, chỉ số, tiền điện tử, kim loại,..Đối tượng khai nhận đã cùng các nhân viên tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền vào tài khoản, uỷ quyền cho các “chuyên gia” của FVP đầu tư nhận mức lời 6 - 10%/tháng và hứa hẹn phần quà siêu khủng nếu chào mời thêm được nhiều người tham gia. Sau đó, sàn FVP Trade lừa đảo đóng băng toàn bộ tài khoản, dừng giao dịch, xóa bỏ dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.
Cảnh tỉnh nhà đầu tư khi tham gia thị trường forex
Với sự đầu tư tràn lan cùng hiệu ứng mạng phát triển mạnh mẽ, thị trường giao dịch ngoại hối Forex ngày càng trở nên sôi động hơn, song song với sự phát triển đó những chiêu thức hoạt động, lừa đảo lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin chiếm đoạt tài sản ngày càng bùng nổ mạnh mẽ. Chính vì thế, khi tham gia thị trường Forex nhà đầu tư cần tìm sàn Forex uy tín, thông tin rõ ràng, chính xác để trao gửi niềm tin.
Nhà đầu tư cần quan tâm:
- Dịch vụ khách hàng phải được đáp ứng kịp thời, đặt câu hỏi nhanh, phản hồi nhanh, phản hồi kịp thời mọi câu hỏi, được hỗ trợ trực tiếp từ người thật thay vì những câu hỏi đã được lập trình sẵn.
- Nền tảng giao dịch đơn giản, không có lỗi,
- Mức Spread vừa phải.
- Giấy phép uy tín, đo lường sức mạnh tài chính đến từ những cơ quan hàng đầu thế giới. Đặc biệt các Broker việt Nam thường phải có chứng chỉ của Trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế IFS mới được mở văn phòng hỗ trợ tại Việt Nam.
Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ thông tin chính xác, chi tiết nhất về chủ đề FVP lừa đảo, với thủ đoạn tinh vi, đánh vào lòng tham của nhiều người sàn FVP Trade đã lừa đảo hàng chục nhà đầu tư, chiếm hoạt hàng chục tỷ đồng. Đây chính là bài học đắt giá cho các nhà giao dịch, cảnh tỉnh nhà đầu tư khi tham gia Forex phải tìm một sàn thực sự an tâm, uy tín.
