Sàn forex Exness có uy tín không là một câu hỏi mà cộng đồng tài chính thường xuyên nhắc tới. Mặc dù đã có 15 năm hoạt động trên thị trường, song gần đây, sàn Exness vẫn vướng phải phốt tố cáo quy trình bảo mật lỏng lẻo, khiến trader mất hàng trăm triệu đồng. Thực hư phốt sàn Exness lừa đảo ra sao, cùng The Broker tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Quy trình bảo mật lỏng lẻo, bị hacker qua mắt
Mới gần đây, ngày 1/11/2023, tài khoản Facebook Võ Duy Hạnh đã đăng tải bài tố cáo sàn giao dịch Exness lừa đảo với tiêu đề “Dạy đầu tư trên sàn Exness rồi “rút ruột” hàng trăm triệu đồng của học trò.
Cụ thể, ngày 13/7, Nguyễn Hoàng Hải (1993, trú tại Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng” đã bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khởi tố với tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
Ông N (1970, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bị mất hơn 16.000 USD trong tài khoản trên sàn Exness không rõ nguyên nhân. Theo công tác điều tra, một số chứng cứ tố cáo quy trình bảo mật lỏng lẻo, bị hacker qua mắt của sàn Exness như sau:
- Bị can Nguyễn Hoàng Hải là người am hiểu về đầu tư ngoại hối trên các ứng dụng tài chính cũng như các sàn giao dịch.
- Đối tượng này sử dụng công nghệ để chiếm quyền sử dụng tài khoản ông T, thay đổi số điện thoại mã nhận OTP tài khoản, rút toàn bộ số tiền trên ví Exness vào tài khoản của mình thông qua việc mua trước một tài khoản trùng tên với ông N nhằm qua mặt đội ngũ của ứng dụng ví Exness.
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Phòng An ninh mạng đã tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Hoàng Hải. Đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, chiếm đoạt ngoại hối lâu năm trên các ứng dụng đầu tư tài chính, thậm chí là người hướng dẫn cho một số nhà đầu tư khác.
Cụ thể, để thực hiện hành vi, đối tượng đã:
- Tìm mua tài khoản ngân hàng trùng tên ông N.
- Ngày 20/5, lợi dụng lỗ hổng không gửi OTP của Exness trong một khoảng thời gian để thay đổi thông tin số điện thoại và sử dụng tài khoản ngân hàng Tiên Phong trùng tên để thực hiện rút toàn bộ số tiền trong ví Exness của nạn nhân.
- Sau khi rút tiền, đối tượng không trực tiếp sử dụng mà lại mua tiền ảo trên 1 sàn tiền ảo, cụ thể là một Stable Cọin “VNDC” có giá trị 1 “VNDC” = 1 VND, sau đó bán cho người khác theo giao dịch P2P để nhận 400 triệu đồng về tài khoản cá nhân.
Link bài đăng: https://www.facebook.com/groups/123981356320550/permalink/707722584613088/?mibextid=zDhOQc
Theo những cập nhật mới nhất từ The Brokers tại trang website Infofx ngày 07/08/2024 đã có một bài tố cáo sàn Exness lừa đảo nhà đầu tư. Cụ thể thông tin này cho biết một đối tượng tên Thiên đã lôi kéo và nhận hỗ trợ tài khoản đi lệnh cho người này. Sau khi đã nạp vào $500 và nhận được bonus $2000, giao dịch một thời gian thì quyết định mở lệnh rút tiền $800 nhưng bị các đối tượng này lôi kéo tiếp tục chơi và sau đó tài khoản bị đánh cháy bất thường.
Exness hoạt động tại Việt Nam là bất hợp pháp
Từ sự việc vừa rồi, báo VietNamNet cũng đưa tin sàn tiền tệ quốc tế (forex) exness đã ngang nhiên hoạt động tại thị trường Việt Nam với các tên miền .vn. Hiện tại, theo ghi nhận các tên miền .vn này đã bị chặn không đăng nhập được Exness và sàn forex đã chuyển sang một tên miền mới.
Theo tra cứu của Trung tâm Internet Việt Nam thì tên miền này được đăng ký tại Việt Nam từ ngày 20/04/2023 được một người nước ngoài là Yong De Wang đứng tên và liên tục đưa ra các chính sách đãi ngộ, thẻ thành viên và hỗ trợ về phương thức nạp rút để chiêu dụ người chơi forex.
Theo đó, phóng viên của báo Tài Chính Xanh đưa tin trước đó họ đã từng phản ánh việc sàn Exness có dấu hiệu lừa đảo như: tự ý can thiệp vào tài khoản của người dùng, giả mạo thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Các PV cũng đã nhiều lần liên hệ thông qua số hotline 18006371 được công bố trên website sàn Exness. Tuy nhiên khi được hỏi đến địa chỉ văn phòng và người đại diện tại Việt Nam thì sàn này đã không đưa ra được câu trả lời rõ ràng.
Theo Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối) đã có các thông báo khẳng định rằng: “Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào. Tất cả các sàn đang hoạt động hiện không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật của các sàn này”. Đồng nghĩa với việc chỉ có các ngân hàng mới được cấp phép đầu tư ngoại hối. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải hết sức lưu ý tham gia vào các hoạt động ngoại hối ở bất kỳ sàn nào mà không riêng gì Exness.
Nhiều khách hàng tố Exness lừa đảo, không cho rút tiền
Exness lừa đảo, giam tiền nhà đầu tư vô cớ, gây khó dễ việc rút tiền là những thông tin thường thấy được trên các hội nhóm về sàn Forex. Theo đó, tại nhóm “Bóc phốt sàn Forex lừa đảo” trên facebook, các bạn chỉ cần search cụm từ “exness lừa đảo” hay “exness lua dao” thì kết quả trả về sẽ là vô số những bài viết của những người từng là nạn nhân của việc giam tiền này.
Dưới đây là hai trong số những bài viết tố cáo việc sàn này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và không cho trader rút tiền. Đa số các trường hợp này đều bị kẻ lừa đảo mạo danh là môi giới của sàn để lừa đảo người dùng cả tin tham gia, nạp tiền nào sàn và mở lệnh với những chiêu trò ngon ngọt dẫn dụ nhà đầu tư.
Đáng chú ý, trong quy định của Exness có đưa ra rõ thông tin về việc mọi yêu cầu rút tiền của nhà đầu tư đều sẽ được ưu tiên thực hiện nhanh nhất trong vòng 24h, hoặc chậm nhất là 48h sau khi đưa ra yêu cầu. Nhưng theo phản hồi từ không ít nhà đầu tư khác, ta được biết rằng sàn Exness thường xuyên đưa ra các báo lỗi như “Không thể rút tiền”, “Nghi vấn rửa tiền”, “Dòng tiền không hợp lệ”, hay “Tài khoản cần thêm Volume để rút tiền",... và không cho người dùng rút tiền.
Chính vì những lý do trên, nhà đầu tư cần phải nắm rõ được các điều kiện rút tiền tại sàn và các phương thức rút sao cho đúng cách. Để tham khảo thông tin chi tiết hơn, các bạn có thể theo dõi bài viết “Cách rút tiền sàn Exness nhanh chóng” của The Brokers để trang bị thêm thông tin về sàn này nhé.
Exness thường xuyên giãn Spread mạnh
Bên cạnh tin đồn về việc sàn Exness không cho khách hàng rút tiền từ tài khoản. Sàn này còn bị nhiều nhà đầu tư tố rằng sàn liên tục giãn Spread gây bất lợi cho nhà đầu tư.
Cụ thể, tại nhóm facebook “Cộng Đồng Bóc Phốt Các Sàn Forex”, có 1 người dùng đã đăng bài viết với nội dung sàn này giãn liên tục 8-10 pips khi người này đang trade trên cặp XAUUSD.
Bên phía dưới bài viết, nhiều người dùng cũng đã để lại nhiều ý kiến và cho rằng họ cũng từng là nạn nhân của việc giãn spread này tại Exness. Song, bên phía đội hỗ trợ của sàn cũng không có phản hồi hay bất kì lời giải thích nào cho hiện tượng nói trên.
Có thể thấy, nếu như việc giãn spread này từ sàn chủ quan đến từ chiến lược của nhà đầu tư thì chắc chắn sàn sẽ đưa ra những giải đáp rõ ràng. Còn việc làm của sàn Exness hiện tại là đang trốn tránh và càng minh chứng rõ hơn cho việc nguyên nhân lớn là đến từ phía sàn.
Trên trang forex-ratings.com, một khách hàng đã phản ánh rằng sàn Exness có dấu hiệu lừa đảo khi tiền nạp không được chuyển vào tài khoản giao dịch. Ngoài ra, sàn này còn bị tố cáo tăng Spread đột ngột lên mức rất cao trong khoảng thời gian từ 22:30 đến 12:30 mỗi ngày.
Bởi vì những vần đề cảnh báo các nhà đâu tư cần phải nắm rõ và am hiểu về các loại phí giao dịch sàn Exness để có thể kịp thời phát hiện ra những điểm bất thường về phí trong quá trình giao dịch với Exness.
Nhà đầu tư cần cẩn thận khi để tiền trên sàn
Bài đăng tố cáo phốt sàn Exness bảo mật lỏng lẻo, bị hacker lợi dụng xâm nhập đã nhận được rất nhiều bình luận đồng tình của các nhà đầu tư khác trong hội nhóm “Bóc phốt sàn Forex - chứng khoán scam lừa đảo” gần 30,8 nghìn thành viên.
Cụ thể, các nhà đầu tư đã lên tiếng cảnh tỉnh các trader khác cần xem xét cẩn thận, kỹ lưỡng khi gửi tiền vào sàn môi giới Exness lừa đảo:
- Tài khoản Trần Thị Nhã Trúc: “Dạo này Exness bị réo tên lên báo suốt nhỉ”
- Tài khoản Kameron Murphy: “Bài báo nào cũng có mặt nhưng tụi nó vào bênh miết”; “Bữa có đọc bài báo bên VTV đăng luôn vậy mà tụi nó vẫn vô chửi t cho được”
- Tài khoản Tố Loan Vũ: “Mù quáng lắm bà ơi. Còn chửi ngược lại mình”
- Tài khoản Phạm Minh Khanh: “Đầu tư vào thị trường này thì mấy bác nên check sàn trước khi đầu tư vào”
- Tài khoản Đào Công Phượng: “Nên tóm bọn này lại chứ chúng nó lùa tinh vi quá”
- Tài khoản Lê Bạch Băng: “Khá tin tưởng exness nhưng lần này làm vậy thấy mất uy tín”
- ….
Vậy sàn Exness có uy tín không? Có nên đầu tư tại Exness?
Từ những thông tin trên, có thể kết luận rằng Exness lừa đảo là sự thật và không uy tín như những gì mà nó đưa ra cho người dùng thấy. Sàn Exness hiện đang còn tồn đọng từ lỗ hổng quy trình bảo mật, hacker dễ dàng xâm nhập, lợi dụng uy tín sàn Exness để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiền gửi của trader, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định gửi tiền vào sàn môi giới này.
Tuy nhiên, việc đánh giá sàn Exness uy tín không còn phải đi qua nhiều yếu tố . Đối với các nhà đầu tư hiện đang giao dịch tại sàn gặp trường hợp như không rút được tiền và muốn kiểm chứng liệu sàn Exness có lừa đảo không thì nên xem xét qua các nguyên nhân Exness không rút được tiền và cách khắc phục. Nếu đã thử qua hết các cách mà vẫn không được thì có thể kết luận rằng 100% Exness là sàn lừa đảo.
Trên đây, The Brokers đã tổng hợp chi tiết bài phốt tố cáo sàn Exness lừa đảo, quy trình bảo mật lỏng lẻo, khiến nhiều trader bị mất tiền do hacker xâm nhập vào tài khoản tiền gửi trên sàn chắc hẳn các nhà đầu tư cũng đã ngầm có câu trả lời liệu Exness có lừa đảo không. Do vậy, Trader nên xem xét cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gửi tiền đầu tư vào sàn môi giới này nhé!
